(四川金顶)600678:四川金顶2020年第二次临时股东大会会议资料

600678:四川金顶2020年第二次临时股东大会会议资料
公告日期：2020-03-24四川金顶（集团）股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议资料四川金顶（集团）股份有限公司董事会2020 年 3 月四川金顶（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程一、现场会议召开时间：2020年3月30日（星期一）下午13：30网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月30日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。
二、现场会议地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室三、会议召集人：公司董事会四、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式五、会议主持人：董事长梁斐先生六、会议主要议程：（一）报告参会股东资格审核情况（二）宣读会议投票表决规则（三）审议提案：提案一：关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案。
（四）与会股东及股东代表提问、发言环节（五）与会股东及股东代表对提案进行书面表决（六）休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计（七）监票人宣布现场会议表决结果（八）主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决议（九）与会董事在会议记录和会议决议上签字（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见（十一）宣布会议结束四川金顶（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会投票表决规则一、总则依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。
本次股东大会提案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将