(深圳燃气)601139:深圳燃气2020年第一次临时股东大会会议资料

601139:深圳燃气2020年第一次临时股东大会会议资料
公告日期：2020-03-24深圳市燃气集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议资料二零二零年四月会议须知根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。
会议议程序 号 内 容第 1 项 宣布会议开始第 2 项 介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员第 3 项 审议议案一：关于选举公司董事的议案第 4 项 审议议案二：关于完成股权收购后为深南电（东莞）唯美电力有限公司提供银行贷款担保的议案第 5 项 审议议案三：关于转让黄山市深燃清洁能源有限公司 100%股权的议案第 6 项 投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票第 7 项 与股东交流公司情况第 8 项 宣读投票表决结果和会议决议第 9 项 律师出具并宣读法律意见书第10项 会议结束深圳燃气 2020 年第一次临时股东大会会议议案之一关于选举公司董事的议案各位股东及股东代表：公司董事李巍女士因工作原因辞去公司董事职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李巍女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
李巍女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司提名委员会在详细了解吴洪涛先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况的基础上，认为其具备相关法律、法规所规定的上市公司董事任职