(曙光股份)600303:曙光股份九届十六次董事会决议公告

600303:曙光股份九届十六次董事会决议公告
公告日期：2020-05-28股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2020-028辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届十六次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届十六次董事会会议通知2020 年 5 月 25 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 5 月27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2020 年 5 月 25 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。
会议应有 8 名董事表决，实际表决 8 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议、表决，通过如下决议：一、审议通过了关于聘任傅斌先生担任公司总裁职务的议案。
鉴于梁文利先生已经向公司董事会辞去公司董事、总裁等职务，为保证公司生产经营的连续性及可持续性，充分考虑公司未来的发展战略和产业布局，同意聘任傅斌先生担任公司总裁职务，任期至本届董事会届满。
傅斌先生目前为公司副总裁，具有外资汽车零部件企业的工作经历和丰富的企业管理经验，对公司情况较为熟悉，具备把控公司整体运作和管理的能力。
傅斌先生不再担任公司副总裁职务。
公司独立董事对该事项发表了同意聘任傅斌先生担任公司总裁职务的独立意见。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于提名于永达先生为公司第九届董事会董事候选人的议案。
鉴于梁文利先生已经向公司董事会辞去公司董事、总裁等职务，因此公司董事会人数减至 8 人，根据《公司章程》规定的董事会人数，尚缺 1 名董事