(泰山石油)泰山石油:董事会关于召开2019年年度股东大会的通知

泰山石油:董事会关于召开2019年年度股东大会的通知
公告日期：2020-06-09证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2020-10中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开 2019 年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过，公司决定于 2020年6月29日（星期一）召开 2019 年年度股东大会。
现将会议的相关事项公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的时间：现场会议召开的时间为:2020年6月29日下午14:30。
网络投票时间为：2020 年 6 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 29 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 29 日上午9:15，结束时间为 2020 年 6 月 29 日下午 15:00。
5、会议召开方式 :本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复