公告日期：2020-07-24
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2020-117山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议于 2020 年 7 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 9人，实际出席 9 人。
会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）逐项审议通过《关于公司注册发行中期票据的议案》为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，满足公司经营发展需要，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据。
本议案逐项审议。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注册发行中期票据的公告》。
本议案各子议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案通过。
本议案所有子议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次中期票据注册发行相关事宜的议案》为提高工作效率，根据有关法律法规及公司章程规定，拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内具体办理本次中期票据注册发行的有关事宜，并根据实际情况及公司需要实施与注册发行有关的一切事宜。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注册发行中期票据的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及公司实际，董事会认为公司符合现行法律法规规定的面向专业投资者公开发行公司债券的各项条件，不是失信责任主体，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。
具体内容详见公司于 2020 年 7月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司债券发行预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券具体方案的议案》为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。
本议案逐项审议。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司债券发行预案的公告》。
本议案各子议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案通过。
本议案所有子议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公司债券发行上市相关事宜的议案》为保证本次面向专业投资者公开发行公司债券工作有序、高效进行,根据有关法律法规及公司章程规定，拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内具体办理本次公司债券发行的相关事宜，并根据实际情况及公司需要实施与注册发行有关的一切事宜。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司债券发行预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》根据目前公司生产经营实际及关联方范围变化情况，公司预计 2020年与各关联方发生的日常关联交易……
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