公告日期：2020-07-24
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-050三湘印象股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
召开本次股东大会的决定已经公司第七届董事会第二十次（定期）会议审议通过。
4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2020年8月10日14:00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2020年8月10日上午9:15-下午15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2020年8月4日。
7．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；本次股东大会的股权登记日为2020年8月4日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。
二、会议审议事项议案一：关于公司2020年半年度利润分配预案的议案；议案二：关于《推荐王盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》；议案三：关于修订《公司章程》的议案；议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案；议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案；议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案；上述议案已经公司第七届董事会第二十次（定期）会议和第七届监事会第十次（定期）会议审议通过，内容详见公司于2020年7 月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案三、四、五、六为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过，其余议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权半数通过。
对以上议案一、二需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码提案 备注编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案 √2.00 关于《推荐王盛先生为公司第七届董事会非独立董事 √候选人的提案》3.00 关于修订《公司章程》的议案 √4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 ……
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