公告日期：2020-07-24
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-049三湘印象股份有限公司第七届监事会第十次(定期)会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次（定期）会议于 2020 年 7 月 22 日在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。
会议通知于 2020 年 7 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事长厉农帆先生召集并主持，其中监事厉农帆先生以通讯方式参加。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
经与会监事投票表决，做出如下决议：一、审议通过了关于《2020 年半年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议三湘印象股份有限公司 2020 年半年度的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案》的议案公司 2020 年半年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 1,225,208,160股扣除已回购股份 44,508,600 股，即 1,180,699,560 股为基数，向全体股东每10 股派发人民币 4 元（含税）现金股利，共派发现金总额 472,279,824.00 元，不分红股，不以公积金转增股本。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，分配比例将按照比例不变的原则相应调整。
该议案经监事会审议通过后尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度利润分配预案的公告》。
三、审议通过了《关于修订监事会议事规则》的议案公司监事会同意监事会议事规则相关条款，该事项尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则修正案》及修订后的《监事会议事规则》。
四、备查文件1、第七届监事会第十次（定期）会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司监事会2020年7月24日
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