(三湘印象)三湘印象:第七届董事会第二十次(定期)会议决议公告

公告日期：2020-07-24

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2020-048三湘印象股份有限公司第七届董事会第二十次（定期）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（定期）会议通知于 2020 年 7 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯表决方式于 2020 年 7 月 22 日 14:00 在公司 12 楼会议室召开了本次会议。
本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事黄建先生、李建光先生、黄鑫先生、周伟先生等以通讯方式出席会议。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许文智先生召集和主持。
经与会董事投票表决，做出如下决议：一、审议通过了《关于 2020 年半年度报告及报告摘要的议案》公司《2020 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2020 年半年度的经营状况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020 年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》公司 2020 年半年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 1,225,208,160股扣除已回购股份 44,508,600 股，即 1,180,699,560 股为基数，向全体股东每10 股派发人民币 4 元（含税）现金股利，共派发现金总额 472,279,824.00 元，不分红股，不以公积金转增股本。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，分配比例将按照比例不变的原则相应调整。
公司董事会审议并通过了 2020 年半年度利润分配预案，该事项尚需经公司2020 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度利润分配预案的公告》。
三、审议通过了《关于推荐王盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》公司董事会同意选举王盛先生为公司非独立董事，该事项尚需经公司 2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司董事的公告》。
四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》公司董事会同意修订公司章程相关条款，该事项尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。
五、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》公司董事会同意修订股东大会议事规则相关条款，该事项尚需经公司 2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则修正案》及修订后的《股东大会议事规则》。
六、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》公司董事会同意董事会议事规则相关条款，该事项尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则修正案》及修订后的《董事会议事规则》。
七、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》公司董事会同意监事会议事规则相关条款，该事项尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事……

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