公告日期：2020-07-24
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2020-024云南西仪工业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况1、会议通知情况：云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）发布《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-020）。
2、召集人：公司董事会3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、召开时间：现场会议时间为：2020 年 7 月 23 日下午 14：00网络投票时间为：2020 年 7 月 23 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口山冲公司董事办会议室6、主持人：董事长谢力先生7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况出席本次会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权股份总数为191,975,018股，占公司有表决权股份总数的60.2622%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权股份总数为191,975,018股，占公司有表决权股份总数的60.2622%；参加网络投票的股东及股东授权代表共0人，代表有表决权股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%）。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权股份总数为15,612,739股，占公司有表决权股份总数的4.9009%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》本次股东大会采取累积投票方式选举谢力先生、董绍杰先生、张富昆先生、王瑛玮先生、王晓畅女士、吴以国先生为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件一）；选举张宁女士、于定明先生、陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事（简历详见附件二），独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
以上九名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
具体表决情况如下：1.1选举公司第六届董事会非独立董事1.1.1选举谢力先生为公司第六届董事会非独立董事总表决情况：同意 191,975,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
谢力先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。
中小股东总表决情况：同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.1.2选举董绍杰先生为公司第六届董事会非独立董事总表决情况：同意 191,975,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
董绍杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。
中小股东总表决情况：同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.1.3选举张富昆先生为公司第六届董事会非独立董事总表决情况：同意 191,975,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
张富昆先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。
中小股东总表决情况：同意15,612,73……
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。