公告日期：2020-07-28
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2020-041安徽建工集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次限售股上市流通数量为 254,165,131 股本次限售股上市流通日期为 2020 年 8 月 3 日一、本次限售股上市类型安徽水利开发股份有限公司（现更名为“安徽建工集团股份有限公司”，以下简称“安徽水利”或“安徽建工”或“公司”）吸收合并安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）并募集配套资金暨关联交易事宜获得中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可3191 号）的核准，核准公司以新增 463,554,265 股股份吸收合并安徽建工集团有限公司并非公开发行不超过 273,394,489 股新股募集本次吸收合并的配套资金。
根据本次吸收合并募集配套资金方案，本公司向募集配套资金发行股份的认购方安徽水利开发股份有限公司－2016 年度员工持股计划、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)、安徽省盐业投资控股集团有限公司（原名“安徽省盐业总公司”）、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、金寨水电开发有限责任公司发行分别发行 77,247,706 股、61,162,079 股、22,935,779 股、19,113,149 股、15,290,519 股、12,232,415 股和 3,822,629 股。
2017 年 8 月 1 日，公司完成了本次吸收合并募集配套资金发行股份工作，共计发行人民币普通股（A股）211,804,276.00 股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 股份登记托管的相关手续。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购 的股份自发行结束之日起三十六个月不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况公司2017年度利润分配方案为以方案实施前的公司总股本1,434,300,227股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），每股派送红股 0.2 股，共计派发现金红利 71,715,011.35 元，派送红股 286,860,045 股，本次分配后公司总股本为 1,721,160,272 股。
方案实施完成后，上述募集配套资金发行股份的认购方所持有的限售股数量同 比例增加 20%。
具体如下：方案实施 变动数 方案实施股东名称 完成前 送股 转增 合计 同比变动 完成后比例安徽水利开发股份有限公司－2016 77,247,706 15,449,541 0 15,449,541 增加 20% 92,697,247年度员工持股计划安徽高新毅达皖江产业发展创业投资 61,162,079 12,232,415 12,232,415 增加 20% 73,394,494基金(有限合伙)安徽省盐业投资控 22,935,779 4,587,156 4,587,156 增加 20% 27,522,935股集团有限公司安徽高新金通安益二期创业投资基金 19,113,149 3,822,630 3,822,630 增加 20% 22,935,779（有限合伙）安徽省铁路发展基 15,290,519 3,058,104 3,058,104 增加 20% 18,348,623金股份有限公司安徽中安资本投资 12,232,415 2,446,483 2,446,483 增加 20% 14,678,898基金有限公司金寨水电开发有限 3,822,629 764,526 764,526 增加 20% 4,587,155责任公司……
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