公告日期：2020-07-29
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2020-035江西黑猫炭黑股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2020年7月17日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年7月28日下午在开门子酒店三楼会议室以现场方式召开。
出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席方秋保先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》监事会经讨论审议，一致认为：本次股权激励计划内容符合《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》监事会经讨论审议，一致认为：《江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2020-035要的规定，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》经对拟首次授予激励对象名单审核后，监事会一致认为：本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。
监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 3-5日披露激励对象核查说明。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二〇二〇年七月二十九日
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