公告日期：2020-07-31
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2020-033北京首旅酒店（集团）股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 30 日(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 301会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1202、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 421,844,1383、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.6871注：公司总股本为 988,222,962 股，全部为普通股 A 股。
出席本次股东大会股东全部为 A 股股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长白凡先生出席并主持本次会议。
公司 6 名董事、2 名监事和 2 名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。
本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事梁建章、董事沈南鹏、董事孙坚及独立董事朱剑岷因未在北京，没有出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事东海全因出席其他重要会议未出席本次股东大会。
3、董事会秘书段中鹏出席了本次股东大会；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《关于变更公司一名董事的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 421,605,187 99.9433 238,951 0.0567 0 02、 议案名称：《公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 421,739,233 99.9751 104,905 0.0249 0 0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 议案名称 同意 反对 弃权案 票数 比例 票数 比例 票数 比例序 （%） （%） （%）号1 《关于变更公司 82,098,913 99.7097 238,951 0.2903 0 0一 名 董 事 的 议案》2 《公司关于注册 82,232,959 99.8725 104,905 0.1275 0 0发行银行间债券市场债务融资工具的议案》(三) 关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的两项议案均获得通过，其中特别议案《公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案……
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