公告日期：2020-07-31
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2020-060福建东方银星投资股份有限公司关于调整非公开发行股票方案及相关认购协议事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 18 日召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议审议通过 2020 年度非公开发行股票事项，并于 2020 年 3 月 5 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
经公司 2020 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议及 2020 年 4 月 27 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司对引入何珠兴、林聪作为战略投资者进行了确认。
鉴于资本市场环境出现变化，根据公司本次非公开发行的股东大会的授权，经 与控股股东中庚置业集团有限公司（以下简称“中庚集团”）、何珠兴、林聪等相 关主体协商一致，按照相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对本次非公开发行股票方案进行调整，并于 2020 年 7 月 30 日公司召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。
一、本次非公开发行方案调整情况（一）发行对象及认购方式调整前：本次非公开发行股票的发行对象为控股股东中庚集团、何珠兴和林聪等 3 名投资者，发行对象拟以现金方式认购本次发行的股份。
本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过 53,740,458 股（含本数），即发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，全部以现金认购，各发行对 象认购情况如下：序号 发行对象 调整后认购数量（股） 认购金额（万元）1 中庚集团 不低于 12,722,648 不低于 10,000.002 何珠兴 29,440,201 23,140.003 林聪 11,577,609 9,100.00合计 53,740,458 42,240.00如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部或部分股票份额的，其他认购对象拥有认购该等股票份额的权利，有多个认购对象同时提出行使认购权的，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
调整后：本次非公开发行股票的发行对象为控股股东中庚置业集团有限公司，认购数量为不超过 12,722,648 股（含本数），发行对象拟以现金方式认购本次发行的股份。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
（二）发行数量调整前：本次非公开发行股票的数量不超过 53,740,458 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本 179,200,000 股的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（2020 年 2 月修订）的相关规定。
公司最终发行股份数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项引起公司股份变动的，则本次发行股份数量将作相应调整。
在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据中国证监会关于本次发行的核准文件以及本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。
本次发行的认购对象为中庚集团、何珠兴、林聪等 3 名投资者，其中，中庚集团认购不低于 12,722,648 股本次发行的股票，何珠兴认购 29,440,201 股本次发行的股票，林聪认购 11,577,609 股本次……
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。