公告日期：2020-07-31
证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2020-057债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：股东大会召开日期：2020年8月17日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2020 年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020 年 8 月 17 日 13 点 00 分召开地点：公司一楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 17 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A 股股东非累积投票议案1 关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案 √累积投票议案2.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人2.01 关于选举沈健为第四届董事会董事候选人的 √议案2.02 关于选举沈颖川为第四届董事会董事候选人 √的议案2.03 关于选举章金富为第四届董事会董事候选人 √的议案2.04 关于选举王艳涛为第四届董事会董事候选人 √的议案2.05 关于选举杨罡为第四届董事会董事候选人的 √议案2.06 关于选举查正蓉为第四届董事会董事候选人 √的议案3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人3.01 关于选举范志敏为第四届董事会独立董事候 √选人的议案3.02 关于选举朱狄敏为第四届董事会独立董事候 √选人的议案3.03 关于选举胡旭微为第四届董事会独立董事候 √选人的议案4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人4.01 关于选举徐韶钧为第四届监事会监事候选人 √的议案4.02 关于选举傅俊红为第四届监事会监事候选人 √的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
详见公司于 2020年 7 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：……
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