公告日期：2020-08-04
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2020-034上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”或“母公司”）第八届董事会第十三次会议于2020年7月31日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于 2020 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分审议，通过了如下决议：一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，本议案还需提交股东大会审议同意关于修订《公司章程》的议案。
（详见 2020 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于修订〈公司章程〉的公告》，编号：2020-035）表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票二、审议通过了关于选举第八届董事会董事候选人的议案，本议案还需提交股东大会审议同意选举吴坚先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同第八届董事会期限。
（详见 2020 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于高管人员变动的公告》，编号：2020-036）表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票三、审议通过了关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案同意关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。
（详见 2020 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》，编号：2020-037）表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2020 年 8 月 4 日
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