公告日期：2020-08-05
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2020－032 号新疆天山水泥股份有限公司2020 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、会议日期：1.1 现场会议时间：2020 年 8 月 4 日 14:301.2 网络投票时间为：2020 年 8 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 4 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 8 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
1.3 会议召集人：公司第七届董事会1.4 会议主持人：公司董事长赵新军1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司二楼会议室1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况1、出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 26人，代表股份 495,668,187 股，占公司总股本 1,048,722,959 的47.2640%。
2、现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份482,514,029 股，占公司总股本 1,048,722,959 的 46.0097%。
3、网络投票情况通过网络投票的股东 21 人，代表股份 13,154,158 股，占公司总股本 1,048,722,959 的 1.2543%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：(一) 新疆天山水泥股份有限公司关于修订《公司章程》的议案该提案有效表决权股份总数为 495,668,187 股，经表决，同意为486,664,060 股，占有效表决权的 98.1834%；反对为 9,004,127 股，占有效表决权的 1.8166%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。
中小股东表决情况：同意为 5,660,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.6007%；反对为 9,004,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.3993%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
审议结果：本项特别决议议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师出席本次会议，该所律师认为，公司二○二○年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件1、新疆天山水泥股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○二○年第三次临时股东大会法律意见书》新疆天山水泥股份有限公司董事会2020 年 8 月 4 日
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。