公告日期：2020-08-07
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2020-055国城矿业股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年8月26日（星期三）14:30召开2020年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：一、 召开会议的基本情况1、会议届次：2020年第三次临时股东大会2、会议召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议：2020 年 8 月26 日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 26 日的交易时间：即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年 8 月 26 日 09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 8 月21 日（星期五）7、出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2020 年 8 月 21 日(星期五）15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188号十六区 19号楼 3 层会议室二、 会议审议事项（一）本次股东大会审议的提案如下：1.00 关于修改《公司章程》部分条款2.00 增补李伍波先生、吴斌鸿先生为公司第十一届董事会非独立董事2.01 选举李伍波先生为第十一届董事会非独立董事2.02 选举吴斌鸿先生为第十一届董事会非独立董事（二）提案内容披露的具体情况上述提案具体内容详见本公司于2020年8月7日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
（三）特别强调事项1、本次股东大会选举董事提案为累积投票议案。
2、全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
3、本次股东大会公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
4、本次股东大会审议的 1.00 关于修改《公司章程》部分条款提案系特别决议事项，须经出席会议的股东所所持表决权的三分之二以上通过。
5、本次股东大会审议的2.00 增补李伍波先生、吴斌鸿先生为公司第十一届董事会非独立董事提案系普通决议事项，须经出席会议的股东所所持表决权的二分之一以上通过。
6、提交本次股东大会表决的提案中，1.00提案表决通过是后续2.00提案表决结果生效的前提，若1.00提案未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则2.00提案失效。
三、 提案编码本次股东大会提案编码表：备注提案编码 提案名称……
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