公告日期：2020-08-07
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2020-100广东威华股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告31 号）等有关文件的要求，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）对本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容说明如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响本次募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议审议通过，有利于公司的长期发展、有利于公司盈利能力的提升。
本次发行完成后，公司股本规模及净资产规模将会相应增加。
本次募集资金到位后的短期内，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提1、本次发行将于 2020 年 12 月实施完毕，该发行完成时间仅为本公司估计，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准；2、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大不利变化；3、公司 2019 年度和 2020 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润分别为-5,924.06 万元、-16,734.40 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-6,578.89 万元、-16,725.25 万元。
考虑出售人造板业务相关资产的投资收益后，假设公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润为分别为 8,000 万元、10,000 万元、12,000 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,000.00 万元、-15,000.00 万元和-13,000 万元。
4、本次发行前公司总股本为 743,934,058 股，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素，本次非公开发行后总股本为 882,655,407 股。
此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表本公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以经中国证监会核准后实际发行股份数为准。
5、本次发行募集资金总额为经公司董事会和股东大会审议通过的非公开发行股票预案的募集资金总额上限，即 115,000 万元（该金额含发行费用）；6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金总额、净利润之外的其他因素对净资产的影响。
7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如财务费用、投资收益等）的影响；8、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2020 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响分析基于上述假设的前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响对比如下：2019 年度/2019 2020 年度/2020 年 12 月 31 日项目 年 12 月 31 日 （假设）本次发行前 本次发行后总股本（股） 657,206,069 743,934,058 882,655,407本次发行募集资金总额（万元） 115,000.00预计非公开发行完……
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