公告日期：2020-08-11
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2020-072湖南尔康制药股份有限公司2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划第一次持有人会议通知于 2020 年 8 月 3 日向各位持有人发出，于 2020 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议由董事会秘书顾吉顺先生主持，出席本次会议的持有人 252 人，代表 2020 年员工持股计划份额 18,586,970 份，占公司 2020 年员工持股计划总份额的 92.93%。
会议的召集、召开和表决程序符合公司 2020 年员工持股计划的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于设立公司 2020 年员工持股计划管理委员会的议案》为保证公司 2020 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《湖南尔康制药股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2020 年员工持股计划管理委员会，作为 2020 年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。
2020 年员工持股计划管理委员会委员的任期与 2020 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 18,586,970 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过了《关于选举 2020 年员工持股计划管理委员会委员的议案》选举赵冰、叶金霞、邝育华为公司 2020 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2020 年员工持股计划存续期一致（于同日召开的 2020 年员工持股计划管理委员会会议选举赵冰为 2020 年员工持股计划管理委员会主任）。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 18,586,970 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、审议通过了《关于授权公司 2020 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》为了保证公司 2020 年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：（1）负责召集持有人会议；（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；（3）代表全体持有人行使股东权利；（4）管理员工持股计划利益分配；（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；（6）决策员工持股计划份额的收回、转让以及兑现安排；（7）办理员工持股计划份额继承登记；（8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；（9）持有人会议授权的其他职责；（10）计划约定及相关法律法规规定的其他可由管理委员会履行的职责。
本授权有效期自公司 2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司 2020 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 18,586,970 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告！湖南尔康制药股份有限公司董 事 会二〇二〇年八月十一日
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