公告日期：2020-08-15
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2020-044债券代码：110805 债券简称：中闽定 01债券代码：110806 债券简称：中闽定 02中闽能源股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 14 日(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 172、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,278,973,1743、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.7101(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长张骏先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定, 并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 36,608,426 98.7454 465,100 1.2546 0 0.00002、 议案名称：关于增补公司独立董事的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1,278,508,074 99.9636 465,100 0.0364 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受1 托管理控股股东子公司 36,587,826 98.7447 465,100 1.2553 0 0.000福建莆田闽投海上风电有限公司的议案2 关于增补公司独立董事 36,587,826 98.7447 465,100 1.2553 0 0.000的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明根据表决结果，本次股东大会所有议案均……
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