公告日期：2020-08-21
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2020-021河南平高电气股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2020 年 8 月 10 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2020年 8 月 20 日以现场结合通讯方式在公司本部召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年上半年经营情况报告》。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》。
与会董事认为公司2020年半年度报告客观地反映了公司2020年半年度财务情况、经营成果，并发表如下确认意见：保证公司 2020 年半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2020 年 8 月 21 日
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