公告日期：2020-08-21
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临 2020-033江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 9 日以通讯方式发出通知，于 2020 年 8 月 19 日在公司会议室召开。
应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
董事长周子学先生主持了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2020 年半年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》）表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》公司拟将独立董事津贴从每人每年 8 万元人民币（税前）调整到 12 万元人民币（税前），本次调整将在股东大会审议通过后的次月开始执行。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事石瑛女士、李建新女士、潘青先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》）经公司审计委员会审核，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，年审计费用不超过 360 万元人民币（含 45 万内部控制审计费）。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》）表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求及条件，并结合实际情况逐项自查，董事会认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）会议逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》公司本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的具体发行方案及表决情况如下：1、发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、发行方式本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式。
在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机向特定对象非公开发行 A 股股票。
所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的 A 股股票。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行……
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