公告日期：2020-08-21
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2020-039宁波拓普集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2020 年 8 月 19 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。
公司董秘办已于 2020 年 8 月 9 日以通讯方式发出会议通知。
本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于及其摘要的议案》董事会认为：《拓普集团2020年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
报告的内容真实、准确、完整地反映公司2020年上半年度的财务状况和经营成果。
董事会确认该报告及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案的详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团2020年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票（二）审议通过了《关于<拓普集团 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2020 年 8 月 20 日
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