公告日期：2020-08-25
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2020-030上海华谊集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议，于 2020 年 8 月 11 日发出通知，2020 年 8 月 21 日在上海市常德路 809 号 306 会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董 事 会二○二○年八月二十五日
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