公告日期：2020-08-25
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2020-062深圳市麦达数字股份有限公司关于非公开发行股票预案修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”或“公司”）于2020年8月21日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》等相关议案，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对非公开发行股票方案中的投资总额、拟使用募集资金金额等进行调整，并同步修订《2020年非公开发行股票预案》的相关内容，具体调整内容如下：预案章节 章节内容 修订情况重大事项提示第 1 条的内 修订本次发行通过股东大会、第六容 届董事会第五次会议审议的情况重大事项提示第 4 条的内 修订拟募集资金总额容重大事项提示 修订非公开募集资金投资项目之“补充流动资金”项目的投资总额、重大事项提示第 5 条的内拟使用募集资金金额，并相应修订容本次非公开发行募集资金总额、投资总额三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期之 修订拟募集资金总额第一节 本次非 “（五）发行数量”公开发行股票方 修订非公开募集资金投资项目之案概要 三、发行股份的价格及定价 “补充流动资金”项目的投资总额、原则、发行数量、限售期之 拟使用募集资金金额，并相应修订“（七）募集资金数量和用 本次非公开发行募集资金总额、投途” 资总额修订本次发行通过股东大会、第六六、本次发行的审批程序 届董事会第五次会议审议的情况修订非公开募集资金投资项目之“补充流动资金”项目的投资总额、第二节 董事会 一、本次募集资金使用计划 拟使用募集资金金额，并相应修订关于本次募集资 本次非公开发行募集资金总额、投金运用的可行性 资总额分析 三、本次募集资金投资项目 修订非公开募集资金投资项目之的基本情况之“（三）补充 “补充流动资金”项目的投资总额、流动资金项目” 拟使用募集资金金额第三节董事会关于本次发行对公 六、本次发行相关的风险说修订本次发行的程序司影响的讨论与 明之“（三）其他风险”分析第四节 公司利润分配政策及执 二、公司最近三年利润分配 修订最近三年利润分配情况行情况 情况一、本次非公开发行摊薄即 修订非公开募集资金金额、对主要期回报对公司主要财务指 财务指标的影响标的影响第五节 本次非公开发行摊薄即 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主 修订……
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