公告日期：2020-08-26
总经理工作细则（2020 年 8 月修订）第一章 总则第一条 为明确厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的工作职责、权限，规范总经理的工作程序，确保公司总经理的工作效率和科学决策，加强经营监督和自律，根据《中华人民共和国公司法》和《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本工作细则，作为公司总经理的行为准则。
第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。
第二章 总经理的任免第三条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。
由总经理、副总经理及财务负责人构成公司总经理工作班子。
总经理工作班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。
第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；总经理工作班子其他成员由总经理提名，董事会聘任或解聘。
公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及经营班子其他成员，但兼任其他高级管理职务的董事以及职工代表董事的总数不得超公司董事会成员的二分之一。
第五条 公司总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外的其他行政职务。
总经理在本公司领薪。
总经理及总经理工作班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。
第六条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。
第七条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应提前二个月向董事会递交辞职报告，待董事会批准后方可离任。
如果在不利于公司的时候辞职和在董事会未正式批准前辞职而给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。
第八条 总经理工作班子其他成员提出辞职，需向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。
第九条 总经理离任必须进行离职审计。
第三章 总经理的职权第十条总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他应由总经理提名的高级管理人员；（七）签署公司日常行政、业务文件，审批公司日常经营管理经费支出；（八）董事会授权总经理决定以下购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议、关联交易等交易事项 (不含提供对外担保和其他按照规定应当由股东大会或董事会审议的交易事项)：1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％，或绝对金额低于 1000 万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％，或绝对金额低于 100 万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 10％，或绝对金额低于 1000 万元；5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润 10％，或绝对金额低于 100 万元；上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
6、关联交易事项：在董事会权限范围内 ,授权总经理决定除公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上以及与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上以外的关联交易。
如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。
（九）审批和监督使用部门的募投资金。
（十）根据董事会的授权或要求拟订应由董事会决议事项的初步方案并报请董事会决议；（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职……
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