公告日期：2020-08-26
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-053北京当升材料科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于2020年8月28日下午1:30召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见公司2020年8月13日披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》，现将会议有关事项提示如下：一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年8月28日下午1:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2020年8月28日9:15-15:00。
5、股权登记日：2020年8月21日（周五）6、会议出席对象：（1）截至2020年8月21日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技11层会议室。
二、会议审议事项本次股东大会审议以下议案：1、审议《公司章程修订案》2、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》3、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》4、审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》5、审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》6、审议《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》7、审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。
上述议案的具体内容详见公司 2020 年 8 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码备注提案提案名称 该列打勾的编码栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《公司章程修订案》 √2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 √3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √4.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 √5.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 √6.00 《关于修订＜融资与对外担保……
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