公告日期：2020-08-26
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2020-063易联众信息技术股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2020 年 6 月 12 日深圳证券交易所修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理及使用制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》进行修订。
公司 2020 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》。
上述制度的修订尚需提交公司股东大会审议。
现将相关制度修订的具体情况公告如下：一、《公司章程》修订内容修订对照表修改前 修改后第二十四条 公司收购本公司股份，第二十四条 公司收购本公司股份，可可以选择下列方式之一进行：以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（二）要约方式；（三）法律法规和中国证监会认可的（三）中国证监会认可的其他方式。
其他方式。
第三十九条 …… 第三十九条 ……公司控股股东及实际控制人不得直接， 公司控股股东、实际控制人及其控制或以投资控股、参股、合资、联营或其它形 的其他企业不得开展对公司构成重大不利式经营或为他人经营任何与公司的主营业务 影响的、与公司的主营业务相同、相近或相同、相近或构成竞争的业务；其高级管理 构成竞争的业务。
人员不得担任经营与公司主营业务相同、相 ……近或构成竞争业务的公司或企业的高级管理人员。
……第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 对外担保总额，达到或超过最近一期经审资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）为资产负债率超过 70%的担保过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 对象提供的担保；任何担保； （三）单笔担保额超过最近一期经审（三）为资产负债率超过 70%的担保对 计净资产 10%的担保；象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过（四）单笔担保额超过最近一期经审计 公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对净资产 10%的担保； 金额超过 5000万元；（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）公司的对外担保总额，达到或司最近一期经审计总资产的 30%； 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提（六）连续十二个月内担保金额超过公 供的任何担保；司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 （六）连……
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