公告日期：2020-09-09
证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2020-46 号金健米业股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020 年 9 月 8 日（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 62、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,588,5513、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 21.4384（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长全臻先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：关于公司受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的议案。
审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 655,200 99.8323 1,100 0.1677 0 0.0000注：公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了该议案的表决。
（二）累积投票议案表决情况2、关于补选公司独立董事的议案。
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选效表决权的比例（%）2.01 关于补选胡君先生为公司第八届 137,583,254 99.9961 是董事会独立董事的议案2.02 关于补选周志方先生为公司第八 137,583,254 99.9961 是届董事会独立董事的议案（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）1 关于公司受托管理……
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