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新亚制程(002388)
公告日期：2018-07-19证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-055 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于董事会秘书、副总经理辞职及新聘董事会秘书、副总经理 的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月16日收到董事会秘书、副总经理彭聪先生的书面辞职报告，彭聪先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。彭聪先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。彭聪先生辞职后，不再担任公司的任何职务。公司董事会对彭聪先生担任董事会秘书、副总经理职务期间勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2018年7月18日召开第四届董事会第二十次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任伍娜女士担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。伍娜女士（简历附后）具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。伍娜女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
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