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金麒麟(603586)
公告日期：2018-09-13证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-055 山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会将于2018年10月8日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2018年9月12日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，同日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。公司于2018年9月12日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，同意提名孙忠义先生、孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、赵风良先生、贾林先
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