(雪莱特)雪莱特:第五届董事会第四十一次会议决议公告

雪莱特:第五届董事会第四十一次会议决议公告
公告日期：2020-03-14证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2020-025广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2020年3月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
因事项紧急，本次会议的通知已于2020年3月12日以邮件形式发出。
本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事6 人（其中：出席现场会议的董事 3 人，独立董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。
本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况经与会董事审议，通过如下议案：1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举施新华先生为第五届董事会非独立董事的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于董事会目前空缺一席，经公司控股股东柴国生先生提名，公司同意选举施新华先生为公司第五届董事会非独立董事以及董事会战略委员会委员，其任期为自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（施新华先生简历详见附件。
）公司独立董事对本议案发表了的独立意见。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2020年3月31日14:30在公司召开2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司刊登