(维维股份)600300:维维股份2020年第二次临时股东大会会议资料

600300:维维股份2020年第二次临时股东大会会议资料
公告日期：2020-03-24维维食品饮料股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议资料二〇二〇年三月三十日维维食品饮料股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会会议议程时 间：2020 年 3 月 30 日 14 点 00 分地 点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）会议主持：杨启典先生议 程：一、董事长杨启典先生宣布会议开始二、审议有关议案1、关于拟收购维维印象城综合开发有限公司部分房地产暨关联交易的议案2、关于修改公司章程部分条款的议案三、大会投票表决1、成立监票小组2、表决方式3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决四、宣读表决结果五、宣读股东大会决议六、律师宣读法律意见书七、董事长宣布会议结束维维食品饮料股份有限公司2020 年第二次临时股东大会议案一关于拟收购维维印象城综合开发有限公司部分房地产暨关联交易的议案各位股东及股东授权代表：根据徐州市新城区的总体规划，公司总部所在地需搬迁，公司拟收购维维印象城所拥有的具备预售条件的部分房地产作为新的公司总部。
具体情况如下：一、关联交易概述根据徐州市新城区的总体规划，公司总部所在地需搬迁，公司拟收购维维印象城所拥有的具备预售条件的部分房地产（尚未竣工验收），即维维大龙湖 L7-4独栋商务综合体作为新的公司总部。
上述房地产总的可售建筑面积约 15557.49 平方米（其中地上建筑面积4219.45 平方米，地下 11338.04 平方米），已经银信资产评估有限公司评估，银信评报字（2020）沪第 0114 号评估报告评估结论显示：账面开发成本 13,760.65万元，评估值为 18,230.12 万元（人民币大写：壹亿捌仟贰佰叁拾万零壹仟贰佰元整），较账面值增值 4,469.47 万元，增值率为 32.48%。
本次交易价格拟在评估价值的基础上经双方协商确定为18,000.00万元，较账面值增值4,