(宝钢股份)600019:宝钢股份2019年度股东大会会议资料

600019:宝钢股份2019年度股东大会会议资料
公告日期：2020-05-09宝山钢铁股份有限公司2019 年度股东大会会议资料二 O 二 O 年五月十九日 上海宝山钢铁股份有限公司2019 年度股东大会会议议程股东报到登记、入场时间：2020 年 5 月 19 日 星期二 13:00-13:30会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 星期二 13:30会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢技术中心 1 号厅参加会议人员：1.在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 11 日，于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
审议议题：1.2019 年度董事会报告2.2019 年度监事会报告3.2019 年年度报告（全文及摘要）4.关于 2019 年度财务决算报告的议案5.关于 2019 年度利润分配的议案6.2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告7.关于 2020 年度日常关联交易的议案8.关于 2020 年度预算的议案9.关于续聘安永华明会计师事务所为 2020 年度独立会计师及内控审计师的议案宝山钢铁股份有限公司2019 年度股东大会会议资料目录1.2019 年度董事会报告...... 2独立董事 2019 年度述职报告 ...... 122.2019 年度监事会报告...... 193.2019 年年度报告（全文及摘要） ...... 224.关于 2019 年度财务决算报告的议案 ...... 235.关于 2019 年度利润分配的议案 ...... 406.2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 . 417.关于 2020 年度日常关联交易的议案 .....