(浙江富润)600070:浙江富润2019年度股东大会会议资料

600070:浙江富润2019年度股东大会会议资料
公告日期：2020-05-20浙江富润股份有限公司2019 年度股东大会会议资料二〇二〇年五月二十六日浙江富润股份有限公司2019 年度股东大会会议议程一、现场会议时间：2020 年 5 月 26 日（星期二）下午 2 时。
网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。
三、会议议程：（一）主持人宣布本次股东大会开始；（二）主持人宣布股东资格审查结果；（三）审议议案：1、审议公司 2019 年度董事会工作报告；2、审议公司 2019 年度监事会工作报告；3、审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要；4、审议公司 2019 年度财务报告；5、审议公司 2019 年度利润分配方案；6、审议关于续聘会计师事务所的议案；7、审议关于计提奖励基金的议案；8、审议关于公司董事会换届选举的议案；9、审议关于公司监事会换届选举的议案。
会议还将听取独立董事 2019 年度述职报告。
（四）股东发言和提问；（五）推选计票人和监票人；（六）股东投票表决；（七）统计有效表决票数，宣布表决结果；（八）宣布股东大会决议；（九）律师发表见证意见；（十）主持人宣布会议结束。
浙江富润股份有限公司2019 年度股东大会会议须知各位股东：为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等规定，制定如下规则，请予遵守：一、凡参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。
三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。
特殊情况，听从见证律师意见。
四、会议期间请关闭手机，不得