(哈投股份)600864:哈投股份2019年年度股东大会会议文件

600864:哈投股份2019年年度股东大会会议文件
公告日期：2020-06-09哈尔滨哈投投资股份有限公司2019 年度股东大会文件2020 年 6 月 19 日哈投股份 600864目 录一、会议议程 ......1二、注意事项 ......2三、审议议案 ......4议案 1：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 ......4议案 2：哈投股份 2019 年度财务决算报告 ......5议案 3：哈投股份 2019 年度董事会工作报告 ......11议案 4：关于 2019 年度利润分配预案的议案 ......19议案 5：关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案......20议案 6：2019 年度独立董事述职报告......24议案 7：关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案......32议案 8：关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案......39议案 9：关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案......41议案 10：关于续保董监高责任险的议案......42议案 11：2019 年度监事会工作报告......43议案 12：关于江海证券正式公开挂牌转让江海汇鑫期货部分股权的议案......45议案 13：关于选举董事的议案......52议案 14：关于选举监事的议案......56哈尔滨哈投投资股份有限公司2019 年年度股东大会会议议程时 间：2020 年 6 月 19 日 下午 14：00 分地 点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2809 会议室序号 议 程一 宣布会议开始二 宣读股东大会注意事项报告和议案1、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》2、《哈投股份 2019 年度财务决算报告》3、《哈投股份 2019 年度董事会工作报告》4、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》5、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》6、《2