(美诺华)603538:美诺华第三届监事会第十九次会议决议公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-056宁波美诺华药业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2020年7月30日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由姚芳女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《全文及摘要》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。
监事会审核并发表如下意见：公司《2020 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；公司监事会及监事保证公司《2020年半年度报告》全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-057）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-058）。
监事会审核并发表如下意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票计划回购价格的议案》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2020-059）。
监事会审核并发表如下意见：经核查，本次对回购价格的调整系公司实施了2019 年年度权益分配方案，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
调整事项已经股东大会的有效授权。
同意公司对限制性股票回购价格进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二 期及预留授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期及预留授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-060）。
监事会审核并发表如下意见：经核查，本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司 2018 年激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期的解除限售条件已经成就，除部分激励对象已离职不符合解除限售条件外，公司及其他激励对象均未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。
公司就本次限制性股票的解除限售已经履行了必要的决策和法律程序。
我们同意本次限制性股票的解除限售事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交 易的议案》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关 于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关……

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