(千方科技)千方科技:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-05

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2020-074债券代码：112622 债券简称：17 千方 01北京千方科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、 股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会2、 会议召集人：公司董事会3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、 会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2020 年 8 月 20 日（周四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2020 年 8 月 20 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 20 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 20 日上午09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、 股权登记日：2020 年 8 月 14 日（周五）7、 出席对象：（1）截止 2020 年 8 月 14 日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、 会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦B 座 1 层会议室。
二、会议审议事项：1、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；2、审议《关于修订的议案》；3、审议《关于增加注册资本并修订的议案》。
特别提示：上述所有议案经公司 2020 年 8 月 4 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 8 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
上述议案 3 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 1、2 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 √2.00 《关于修订的议案》 √3.00 《关于增加注册……

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