(ST中科创)ST中科创:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-07

股票代码：002290 股票简称：ST 中科创 公告编号：2020-052苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况（一）股东会议届次：2020年第一次临时股东大会（二）会议召集人：公司董事会。
2020年8月5日，公司召开了第五届董事会第十次会议，会议决定召开公司2020年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2020年8月26日（星期三）下午14:302、网络投票时间：2020年8月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月26日上午日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月26日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式本次股 东大会 将通 过深圳 证券 交易所 交易 系统和 互联 网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）股权登记日：2020 年 8 月 19 日（星期三）（七）出席对象：1、截止2020年8月19日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
二、会议审议事项1、《关于对两家全资子公司提供担保的议案》；上述议案经公司 2020 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十次会议或第五届监事会第八次会议审议通过，详见 2020 年 8 月 7 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第十次会议决议公告》、《公司第五届监事会第八次会议决议公告》和《关于对两家全资子公司提供担保的公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码本次股东大会提案编码:备注提 案 编 提案名称 该列打勾码 的栏目可以投票非累计投票议案1.00 《关于对两家全资子公司提供担保的议案》 √四、现场会议登记事项1、登记时间：2020 年 8 月 20 日至 2020 年 8 月 21 日上午 9:00 至 12:00；下午 14:00 至 17:00。
2、登记方式⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书……

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