(赛为智能)赛为智能:第四届董事会第五十一次会议决议公告

公告日期：2020-08-12

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2020-111深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议通知于 2020 年 8 月 7 日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。
会议于 2020 年 8 月 11 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2 号楼 3 楼以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事周斌先生、周晓清先生、胡振超先生、方光明先生以通讯方式出席。
会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》公司第四届董事会将于 2020 年 8 月 31 日任期届满，为了顺利完成第五届董事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会审议，提名周勇先生、周新宏先生、宁群仪女士、杨延峰先生、周起如女士、赵瑜女士 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人。
（简历详见附件）为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
第五届董事会任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》公司第四届董事会将于 2020 年 8 月 31 日任期届满，为了顺利完成第五届董事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会审议，提名黄幼平女士、方光明先生、戴新民先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。
（简历详见附件）为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会选举产生。
第五届董事会任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
《独立董事关于第四届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见 2020 年 8 月 12 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对注册资本、经营范围及《公司章程》的第六条款、第十三条款、第十八条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《公司章程》（2020年8月修订）及公司章程修订对照表详见2020年8月12日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于公司为全资子公司马鞍山学院提供担保的议案》……

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