(华昌达)华昌达:关于取消2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-12

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2020—101华昌达智能装备集团股份有限公司关于取消2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司原定于 2020 年 8 月 17 日（星期一）召开 2020年第二次临时股东大会。
公司于 2020 年 8 月 11 日召开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定取消 2020年第二次临时股东大会。
现将取消股东大会的具体情况说明如下：一、取消的股东大会的相关情况1.取消的股东大会届次：2020年第二次临时股东大会2.取消的股东大会的召集人：公司董事会3.取消的股东大会召开时间：现场会议召开时间：2020年8月17日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月17日（星期一）上午9:15至9：25，9：30至11:30 和当日下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年8月17日（星期一）上午9:15至当日下午15:00。
4.取消的股东大会股权登记日：2020年8月11日。
5.取消的股东大会审议的议案：序号 议案名称2 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》2.1 本次发行股票的种类和面值2.2 发行方式和发行时间2.3 发行对象和认购方式2.4 发行价格和定价原则2.5 发行数量2.6 限售期2.7 上市地点2.8 募集资金用途2.9 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排2.10 本次发行决议的有效期3 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》4 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》5 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》8 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》二、取消股东大会的原因由于公司本次发行的总体工作安排变动等因素，经审慎研究，董事会决定取消原定于2020年8月17日（星期一）下午2:30召开的2020年第二次临时股东大会。
三、所涉及议案的后续处理1.因公司拟修改本次向特定对象发行股票的发行方案，故上述议案将不再提交股东大会审议，公司将另行召开董事会、监事会及股东大会审议修改后的相关议案，并按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
2.公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。
四、备查文件1.第四届董事会第四次（临时）会议决议公告；2.其他备查文件。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2020 年 8 月 11 日

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