(温州宏丰)温州宏丰:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-12

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2020-048温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，决定于2020 年 8 月 27 日（星期四）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间为：2020 年 8 月 27 日（星期四）下午 14:00；（2）网络投票时间为：2020 年 8 月 27 日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月27 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 27日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2020 年 8 月 20 日（星期四）7、会议出席对象：（1）截至 2020 年 8 月 20 日（星期四）15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（授权委托书式样见附件二）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6 楼会议室二、会议审议事项：1.《关于修订的议案》2.《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》3.《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》3.01 发行股票的种类和面值3.02 发行方式及发行时间3.03 发行对象及认购方式3.04 定价基准日、发行价格及定价原则3.05 发行数量3.06 限售期限3.07 股票上市地点3.08 募集资金数额及用途3.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排3.10 决议有效期4.《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》5.《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》6.《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》7.《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》8.《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》10.《关于续聘会计师事务所的议案》上述议案已经公司第四届董事会第七次（临时）会议及第四届监事会第六次（临时）会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码……

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