(生物股份)600201:生物股份第十届董事会第六次会议决议公告

公告日期：2020-08-15

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2020-046金宇生物技术股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2020 年 8 月 13 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 7 人，实到董事 6 人,董事魏学峰因公务未亲自出席会议，委托董事赵红霞代为表决。
公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下议案：一、审议并通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》与会董事一致认为，公司 2020 年半年度报告真实地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-048 号）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》经董事会审议通过，决定聘任杨钊先生担任公司副总裁，任期自第十届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2020-049 号）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、逐项审议并通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（一）实施激励计划的目的表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）激励对象的确定依据和范围表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）本激励计划的标的股票数量及分配情况表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解除限售期、禁售期表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）限制性股票的授予价格及其确定方法表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）限制性股票的授予条件、解除限售条件表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）激励计划的调整方法和程序表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）限制性股票会计处理方法表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）本激励计划的变更、终止程序表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）公司与激励对象各自的权利义务表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）公司、激励对象发生异动的处理表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见。
五、审议并通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议并通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇……

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