(云天化)600096:云天化独立董事关于第八届董事会第十八次(临时)会议相关事项的事前认可及相关议

公告日期：2020-08-18

云南云天化股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可及相关议案的独立意见我们作为云南云天化股份有限公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《上市公司内部控制指引》《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》等相关规定，本着独立、公正的原则，就本次董事会相关事项进行了事前认可并发表独立意见如下：一、关于关联交易的事前认可公司第八届董事会第十八次（临时）会议召开之前，公司董事会办公室提供了相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。
关于增加 2020 年度日常关联交易的议案，我们对公司 2020 年上半年与相关关联方实际发生及下半年预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为所发生的关联交易属于公司日常生产经营所需的正常交易，关联交易各方遵循公平、公开、公正和诚信原则，定价执行市场价格，符合平等自愿、互惠互利的原则。
该关联交易没有损害公司和其他股东的利益，同意提交董事会审议。
二、关于相关事项的独立意见（一）关于新增对子公司 2020 年度担保额度的议案被担保方为公司全资子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，公司按照担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，决策程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，对该议案发表同意的独立意见。
（二）关于增加 2020 年度日常关联交易的议案各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，对该议案发表同意的独立意见。
（三）关于执行新会计准则并变更会计政策的议案本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
2020 年 8 月 17 日

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