(正源股份)600321:正源股份第十届监事会第二次会议决议公告

公告日期：2020-08-18

证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2020-054正源控股股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议通知于2020年8月13 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事长惠盛林先生召集并主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、监事会会议审议情况经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》通过对公司董事会编制的《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》进行审核，我们提出如下审核意见：1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件1、第十届监事会第二次会议决议。
特此公告。
正源控股股份有限公司监事 会2020 年 8 月 18 日

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