(中炬高新)600872:中炬高新第九届董事会第十八次会议决议公告

公告日期：2020-08-21

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2020-031 号中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2020 年 8 月 10 日发出会议通知，于 2020 年 8 月 20 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8 票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：一、 公司《董事会议事规则》（修订案）；二、 公司《独立董事工作制度》（修订案）；三、 公司《独立董事年报工作制度》（修订案）；四、 公司《投资者关系管理制度》（修订案）；五、关于召开中炬高新2020 年第一次临时股东大会的议案；董事会定于 2020 年 9 月 8 日召开中炬高新 2020 年第一次临时股东大会，详见公司于 2020 年 8 月 21 日发布的《中炬高新关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020-033 号）。
六、公司 2020 年半年度报告全文与摘要。
半年度报告全文详见 2020 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；报告摘要同步披露于 2020 年 8 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
上述公司管理制度全文详见 2020 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次董事会议案均为 8 票赞成通过，议案一、议案二需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会2020 年 8 月 20 日

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