ST宜化:关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告
公告日期：2020-08-22
证券代码：000422 证券简称：ST 宜化 公告编号：2020-048湖北宜化化工股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北宜化”）于 2020年 8 月 21 日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告31号）的有关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对发行人填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体如下：一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算（一）主要假设和前提条件1、假设本次发行于 2020 年 12 月完成。
该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准。
2、假设本次发行股票数量按上限计算，即发行数量为 269,360,013 股，不考虑其他因素导致股本变动的情形。
假设募集资金总额为 55,757.52 万元，不考虑发行费用等的影响。
最终发行数量和募集资金以中国证监会核准和实际发行情况为准。
3、2019 年度，公司归属于上市公司普通股股东的净利润为 8,291.39 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润为-74,827.33 万元。
假设 2020 年度归属于上市公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润相比于 2019 年度分别按持平、增长 10%、下降 10%进行测算。
4、2019 年度不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、未考虑本次募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。
6、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况等方面没有发生重大不利变化，公司的经营环境没有发生重大不利变化。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表发行人对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策。
投资者据此进行投资决策所造成损失，均由投资者自行承担，公司不承担任何赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标影响的测算基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司每股收益等主要财务指标影响的测算如下：项目 2019 年度/2019 2020 年度/2020 年 12 月 31 日年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后总股本（股） 897,866,712 897,866,712 1,167,226,725假设本次发行完成时间 2020 年 12 月假设一：2020 年度归属于上市公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润与 2019 年度持平归属于上市公司普通股股东的净利润（万元） 8,291.39 8,291.39 8,291.39扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润（万元） -74,827.33 -74,827.33 -74,827.33基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.09扣非后基本每股收益（元/股） -0.83 -0.83 -0.83稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.09扣非后稀……
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