(中原环保)中原环保:第八届董事会第三十四次会议决议公告

公告日期：2020-08-22

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2020-34中原环保股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 10 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第三十四次会议的通知。
2、表决时间：2020 年 8 月 20 日3、会议方式：通讯方式4、出席会议情况：会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况1、通过《中原环保股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票2、通过《关于变更公司董事的议案》赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票3、通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票以上第二项议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十一日

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