(创元科技)创元科技:第九届董事会第五次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2020-A32创元科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第九届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。
本次董事会应参与表决的董事11 名，实际参与表决的董事 11 名。
4、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事审议，本次会议通过了以下预（议）案：（一）公司 2020 年半年度报告(全文)及其摘要。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年半年度报告（全文）》及摘要刊载于 2020 年 8 月 25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2020 年半年度报告（摘要）》刊载于 2020 年 8 月 25 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2020-03）。
（二）关于修订公司部分内控制度的预（议）案。
1、关于修订《公司章程》部分条款的预案（《公司章程》拟修改条款对照表后附）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案需提交股东大会审议。
2、关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于修订《关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》部分条款的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于修订《内部审计工作规定》部分条款的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、关于修订《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》部分条款的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 改 后 的 相 关 制 度 刊 载 于 2020 年 8 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保事项的议案。
1、关于江苏苏净为苏州苏净安发空调有限公司（简称“苏净安发”)提供担保的事项。
公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净安发向华夏银行苏州分行与苏州银行干将支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度分别为3,000 万元和 1,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 4,000 万元，担保期限为一年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于江苏苏净为苏州苏净环保工程有限公司（简称“苏净环保”）提供担保的事项。
公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净环保向华夏银行苏州新区支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 2,500 万元，向中国工商银行苏州新区支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 3,000 万元，均由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 5,500 万元，担保期限为一年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于江苏苏净为苏州净化工程安装有限公司（简称“苏净安装”）提供担保的事项。
公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净安装向中国工商银行苏州阊胥路支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 5,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为 5,000 万元，担保期限为一年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《对外担保公告》（公告编号：ls2020-A35）刊载于 2020 年 8 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。
表决结……

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