(中钨高新)中钨高新:关于更正股东大会届次的公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2020-73中钨高新材料股份有限公司关于更正股东大会届次的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体发布了《第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-57）、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-71）。
经事后核查，发现本次临时股东大会会议届次有误，现更正如下：一、《第九届董事会第十九次会议决议公告》更正部分更正前：十一、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
更正董事会定于 2020 年 9 月 9 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开 2020年第二次临时股东大会。
股权登记日为 2020 年 9 月 4 日。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2020-71。
更正后：十一、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2020 年9 月 9 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。
股权登记日为 2020 年 9 月 4 日。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知（更正后）》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2020-75。
二、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》更正部分（一）标题更正前：中钨高新材料股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知更正后：中钨高新材料股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知（二）正文及授权委托书部分更正前：1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会更正后：1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会除上述会议届次更正外，公司原股东大会通知及原董事会决议公告内容均保持不变。
公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！特此公告。
附件：1.第九届董事会第十九次会议决议公告（更正后）2.关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知（更正后）中钨高新材料股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十五日

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